如何調查企業詐欺案？從背景調查到蒐證維權一站式服務

企業詐欺案可以自己查嗎？會面臨哪些風險？

許多客戶會問：「我能不能自己查案？」其實不是不能，只是風險極高。企業詐欺案件常牽涉複雜犯罪背景、多層次財務操作與跨國集團協作，若缺乏專業知識與經驗，調查過程中很容易誤觸法律紅線或破壞關鍵證據，反而不利後續維權。

自行調查的風險包括：

法律責任風險：未經授權蒐集他人資料、入侵公司系統、非法監控通訊，可能觸犯《刑法》或《個人資料保護法》的相關規範，反而使自己承擔刑事或民事責任。

證據效力受損：若證據取得過程有違法疑慮，法庭可能不予採信，進而影響後續求償或訴訟的成立。

安全風險：詐欺行為人通常心思縝密，自行調查可能會暴露身份，引發報復或其他不可預期的危險。

因此，面對企業詐欺案，最安全且有效的做法是委託專業徵信公司進行調查。專業團隊不僅具備合法蒐證技術、豐富法律知識，還能與執業律師緊密合作，從公司背景調查、詐欺行為蒐證到法律訴訟皆能提供全面協助，助企業依法維權。

想查企業詐欺案？首選立達偵探，蒐證維權全方位協助

企業詐欺案非同小可，因此立達徵信社以最嚴謹的流程承辦每一宗案件。從案件初步研判、情報蒐集到合法蒐證，每一個環節都由專業團隊親自把關。我們結合法律顧問、私家偵探與資訊安全專家的專業力量，確保調查結果真實可靠、符合法律規範，協助企業在最短時間內掌握真相，為後續的法律維權與求償奠定堅實基礎。

企業詐欺案件調查
公司背景調查	調查目標公司之設立背景、資本結構、主要負責人與營運現況，以釐清詐欺行為人的身分與目的。
詐欺行為蒐證	依據案情設計合法的蒐證方案，包括商業資料驗證、數位證據收集及行蹤背景調查，並確保所取得的資料可在法庭上作為有效證據。
財務資料核查	審查公司財務報表、帳務文件及合約的真偽，揭露潛在風險並蒐集相關證據。

企業詐欺法律相關協助
證據整理與案件評估	由立達法律顧問協助整理可用證據，評估案件後續發展及潛在風險，並協助擬定專業法律對策。
刑事與民事訴訟協助	引薦合作律師協助企業提出刑事告訴與民事求償，並提供全程法律支援及專業指導。
免費法律諮詢	法律顧問提供全年無休的商業與詐欺相關法律諮詢，隨時協助企業解答各類疑問。

企業詐欺防範專案
AI詐欺破解	鑑於 AI 技術快速演進，立達引進最新的 AI 詐欺偵測與破解工具，協助企業鑑定可疑影像與聲音資料，降低詐欺風險。
商業風險評估	針對即將進行的投資或合作案件進行風險分析，並提供專業的詐欺防範與決策建議，協助企業降低潛在損失。
公司防詐培訓	透過教育訓練讓員工熟悉常見的詐欺手法與操作模式，強化企業內部的防詐意識與自我防護能力。

立達團隊的【商業詐欺徵信】具備高度彈性，能依企業需求提供全方位的協助。我們不僅能協助調查詐欺案件、合法蒐集證據，亦能引薦合作律師與專業法律顧問，提供完整的法律支援。同時，立達也能協助企業建立完善的防詐制度與員工培訓課程，從根本強化風險意識與防護能力，打造兼具安全與信任的營運環境。

如有任何委託需求，歡迎隨時致電立達國際徵信社24小時服務專線0800-250-555，我們的專業團隊將立即為您提供免費諮詢與專案規劃，協助企業合法、安全地處理商業詐欺案件。

商業詐欺徵信常見問題（FAQ）

Q1：什麼是商業詐欺徵信？
商業詐欺徵信是針對企業在投資、交易或合作過程中，遭遇可疑或不法行為時所進行的專業調查服務。透過合法的蒐證方式與資料分析，協助企業查明真相、確認對方真實背景，並蒐集可靠證據，以利後續法律維權。

Q2：哪些情況需要進行商業詐欺調查？
若出現合約履行異常、貨款拖欠、投資失聯、財報造假、合作夥伴資料不實或內部資料遭竊等情形，就應儘早啟動商業詐欺調查，防止損失擴大。

Q3：商業詐欺調查是否合法？會不會觸法？
由合法徵信公司進行調查，即屬於合法委託行為，但是蒐證手段也必須符合法律規範。立達徵信社全程依照《個人資料保護法》與《刑法》規定操作，確保所有蒐證過程合法合規。

Q4：商業詐欺徵信可以提供哪些協助？
商業詐欺徵信的服務範圍相當廣泛，包括公司背景調查、財務與合約真偽檢驗、詐欺行為蒐證、交易風險評估、防詐制度建置等。此外，立達徵信社也可引薦合作律師，協助企業進行法律訴訟與求償，提供從調查到維權的一站式專案服務

Q5：進行商業詐欺調查需要多久？費用怎麼計算？
調查時間長短取決於案件的複雜程度。一般案件約需數周即可完成，若涉及跨國或大型企業詐欺，則可能延長至一個月以上。費用則會依案件難度、調查範圍、地點與所需人力資源進行客觀評估。