國際詐騙難以一舉成擒,隱密化、軍事化管理是關鍵

(發佈時間:2016-04-19 14:13:15)

近日的肯亞案鬧得沸沸揚揚,詐騙集團的跨海詐騙,牽涉到台灣出產國際的「詐騙集團」,以及兩岸間的司法管轄問題,並進一步牽動台灣獨派的政治敏銳神經。跨海詐騙到底為什麼這幾年那麼嚴重呢?這就牽涉到這十幾年來台灣的治安以及犯罪發展了,立達徵信社以下為大家介紹肯亞案犯人的自白。
不可諱言,詐騙集團非常難抓,立達徵信社曾經接過幾通諮詢電話,內容是有關詐騙集團的,如果是還在猶豫要不要匯錢的朋友,經過我們業務的力阻,或許還有機會阻止對方上當(有時還要報警協助…)。但如果已經匯款的受害者,除了阻止他把辛苦賺來的家當繼續拱手讓給對方外,幾乎不可能要回被詐騙的錢財了。為什麼呢?主要是這些詐騙集團的首腦幾乎都不在國內,警方就算有心逮人,也要經過長久的布局以及國際間的合作,不然常常只能抓到下游的車手,讓對方的管理幹部更加警覺。接下來一段時間減少該地區的活動,警方想要繼續辦下去..卻只能再度陷入僵局。
而隨著肯亞詐騙案的偵破,詐騙集團供出自己的犯案手法,通常是依照以下模式 ◎選擇偏僻的地方,最好是獨棟的洋房或透天厝,並進行專業分工,依照工作不同抽成也不同,像是只負責收錢的人是看不到其他管理幹部的,所以只抽3%。但如果是構想詐騙「劇本」者,抽的比例就比較高了。這也是為什麼不少人會好奇怎麼詐騙集團說詞都那麼像?就是因為就算不是同夥,也是用類似的劇本改寫而來。而獨棟的好處就在這裡,每一層可以住不同分工的,例如二樓是住「假檢調集團」,謊稱自己是檢察官或警察,在第一層詐騙讓對方動搖後,再利用「轉接」等方式加強自己是官方單位的印象。這次的肯亞詐欺也是因為華人在附近被燒死才引起警察的注意。獨棟的關係可以確保詐騙集團可以在裡面生活,也能以分層管理的方式減少資訊外洩。
◎跨國化的管理-這類型的詐騙系統通常是台灣人所構思的,而能夠把詐騙集團做到如此國際化的規模,確實也是台灣出產詐騙集團的特色之一。一些本來是底下的「幹部」,學到這一系列的方法後也出來自立門戶,造成同性質的詐騙集團愈來愈多。除此之外,這些幹部深諳「通地氣」的道理,還找來當地人來騙當地人,像是找來泰國人來騙泰國人、大陸人來騙大陸人。增加詐騙的成功率。而根據之前肯亞官方揭露的資料,詐騙集團還以「軍事化」管理旗下人員,不少大型公司都號稱其管理「嚴格」,但跟詐騙集團一比,恐怕又有一段差距了呢。
◎為什麼台灣的成員那麼多?這是各國司法人員都好奇的問題,除了教育水準較高外,台灣的詐騙罪量刑較低。

詐騙集團也玩「國際化」,台灣司法制度漏洞成保護傘

跨海詐騙,可說是徹底體現「全球化」精神下的產物,不但知道哪些國家對於詐騙的懲罰量刑較輕(像是台灣),同時深諳要挑那些沒有邦交國的國家才不容易被逮到。甚至以「專業化」、「分層化」。像是台灣的詐騙首腦會設計整套系統,並依照受騙對象選擇國籍,如果想要騙泰國人就請來泰國人當一線、如果想要騙大陸人當然是請大陸人來主講。提高詐騙成功率。
除此之外,這類型的犯罪常常不只單純的詐騙,同時結合多元犯罪性質,如警方之前就發現詐騙集團利用暴力、毒品等作為獎賞、威逼的方式。肯亞案之所以曝光,也跟裡面成人的死亡有關,只是因為殺人罪證據不足,最後只能不起訴收場。
這一類型詐騙分子的有恃無恐,跟台灣的司法制度大有關係,2011年的菲律賓詐騙遣返案,台灣好不容易爭取到犯人回台受審,結果大部分的犯人判不到半年,甚至能夠易科罰金,此舉不但讓司法人員士氣大減,也引得國際私法機構的譁然。而最大的影響則是…詐騙集團從此發現這樣的舉動大多會以輕判收場,自然更加囂張。從台灣出產的跨海詐騙當然益發嚴重。